Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair yönetmelik kapsamına alındı. 15 bin TL ve üzerindeki işlemlerde, gönderenin kimliğini belirlemeye yönelik bilgilerin verilmesi zorunlu hale getirildi.
Buna göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 15 bin TL ve üzeri transferlerde gönderenin ad, cüzdan adresi veya kimlik numarası gibi bilgileri teyit etmek zorunda olacak.
Kayıtlı olmayan cüzdanlarla yapılan işlemlerde de transfere taraf olanlardan kimlik bilgisi talep edilecek. 15 bin TL altındaki işlemlerde kimlik bilgisi paylaşılacak ancak teyit zorunlu olmayacak.
Ek tedbirler kapsamında, müşteriden gerektiğinde ek bilgi ve belge talep edilecek, yetersiz bilgi durumunda işlemler engellenebilecek. Yönetmelik, 25 Şubat 2025’te yürürlüğe girecek.
Yönetmelikte kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı oluşturması ve finansal risklere yönelik denetimleri artırması öngörülüyor. Ayrıca, MASAK elektronik tebligat sistemine kripto varlık hizmet sağlayıcıları dahil edildi.
SPK’ya başvuran hizmet sağlayıcılar, belirtilen süre içinde MASAK’a hesap açmak için başvuru yapacak.
