İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen fon soruşturması kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK), Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında belirli fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin detaylı bilgileri istedi.
kolayca yatırım yapın
Terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen inceleme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürülüyor.
Başsavcılık, aralarında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Bulls Yatırım ve A1 Capital’in de bulunduğu şirketlerin fonlarına ilişkin MKK kayıtlarının incelenmesini talep etti.
Talep kapsamında, 1 Ocak 2023’ten SPK tarafından belirlenen tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazında alım-satım tutarları, mevcut katılma payı değerleri ve oranları gibi bilgilerin tespit edilmesi istendi.
Ayrıca son üç ayda fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, işlem tutarı ve bakiye bilgilerinin de ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talimatı verildi.
