İspanyol polisi Avrupa’nın en büyük kara para aklama çetelerinden birinin başkanının tutuklandığını duyurdu.
kolayca yatırım yapın
Reuters’ın haberine göre çetenin elebaşı, operasyonunun başkanı John Francis Morrissey tarafından tutuklandı. Üç kişinin İspanya’da ve bir kişinin İngiltere’de tutuklandığı aktarıldı.
Suç Şebekesi Bir Buçuk Yılda 200 Milyon Euro’dan Fazla Kara Para Akladı
Polis, Whitewall adlı operasyonun Nisan ayından bu yana yürütüldüğünü söyledi. Bir buçuk yıldan kısa bir sürede 200 milyon Euro’dan fazla ve günde 350 bin Euro’ya kadar para akladığı söylenilen suç şebekesinin çökertildiği ifade edildi.
Çetenin Pakistan ve Orta Doğu’da yaygın olarak kullanılan “Hawala” olarak adlandırılan geleneksel para transfer sistemini kullandığı belirtildi.
Polis ayrıca suç şebekesinin, bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesi olan İrlandalı “Kinahan Klanı” ile bağları olduğunu aktardı. İspanya’da faaliyet gösteren suç örgütlerinden büyük miktarda para toplamaya kendilerini adamış olduğunu söyledi.
Geçen yıl İspanya’nın Malaga şehrinde arabalarda saklanan kokain ve nakit parayı ele geçirdikten sonra grubun izlenmeye başladığı ifade edildi.
