Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası, konuya ilişkin basın açıklaması paylaştı.
Banka, Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin resmi internet sitesi ve bazı basın organlarında Golden Global Yatırım Bankası’nın 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol işlemlerine altın ve nakit kullanılarak aracılık ettiği iddiasıyla OFAC yaptırım listesine alındığına işaret etti.
Duyuruda, Golden Global Yatırım Bankası’nın Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan aldığı izinle 01.06.2020 tarihlerinde faaliyete başladığı, kurulduğu yıldan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kural, teamül ve uyum hususlarında gerekli tüm hassasiyetin istisnasız bir şekilde yerine getirildiği, tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz şekilde geçtiği kaydedildi.
Banka, sözü edilen haberlerde mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işleminin bulunmadığını, ilgili OFAC kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık edildiği iddia edilen kişi ve kurumların bankanın müşterisi olmadığını vurguladı. Bu kişi ve kurumlarla doğrudan veya dolaylı hiçbir iş ve işlemin olmadığını aktaran Golden Global, konuyla ilgili tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarını en etkin şekilde kullanarak gerçeklikten uzak iddia ve karara karşı en kısa sürede aksiyon alınacağını açıkladı.
