Avrupa Birliği mali denetçileri, kripto borsalarının kara para aklamayla mücadele kurallarını ciddi şekilde ihlal ettikleri tespit edilmesi halinde, lisanslarını kaybetmeleri gerektiğini söyledi.
Öneri, milletvekillerinin, 27 uluslu blok içinde sanal varlık şirketleri için bir yetkilendirme rejimi getiren Kripto Varlıklar Yönetmeliğinde Piyasalar veya MiCA olarak bilinen dönüm noktası mevzuatının kapanış aşamalarına ulaşmasıyla birlikte geliyor.
Konuyla ilgili hazırlanan bir raporda, kripto borsalarını ve cüzdan sağlayıcılarını denetleyen düzenleyici makamların, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kurallarının ihlalleri için lisanslarını geri alma yetkisine sahip olması gerektiğinine yer verildi.
‘Stablecoin Şirketleri Yeterli Rezerve Sahip Olmalı’
MiCA, stablecoin ihraççılarının yeterli sermaye rezervine sahip olmaları ve Almanya’daki düzenleyiciler tarafından izlenmesi için gereklilikler getiriyor.
Mevzuatta kalan belirsizlikler arasında, daha güçlü AML kontrolleri içermesi mi yoksa konuyu kara para kurallarının ayrı ve daha geniş bir incelemesine bırakması gerekliliği yer alıyor.
Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance gibi büyük oyuncular artık Fransa ve İtalya gibi AB ülkelerinde kayıtlıyken, blok Danske Bank ve Malta gibi geleneksel borç verenleri etkileyen olaylar sonrası, AML yasalarını katılaştırıyor.
