Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde yapılan operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin yasa dışı bahis yoluyla topladıkları paraları Halil Falyalı, eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne kripto para olarak gönderdikleri iddia ediliyor.
İlgili kişilerin toplam 2,5 milyar TL’ye yakın gelir elde ettikleri tespit edildi. Başsavcılık açıklamasında, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet edildiği belirtildi.
Araştırma sonucu banka hesaplarından kripto para borsasına 118 bin 148 adet aktarım işlemi olduğu tespit edildi. Sulh ve ceza hakimliği tarafından çıkarılan karar sonrası yurt içi ve dışındaki borsalardaki 40 milyon dolar değerinde kripto paraya el konulduğu açıklandı.
Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Kripto paralar son dönemde suç örgütleri tarafından bir kaçış yolu olarak kullanılmaya başlandı.
Araştırmalar kripto odaklı suç faaliyetlerinde son yıllarda büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Küresel boyutta bu faaliyetlerin engellenmesi amacıyla, Interpol kripto suçlarını araştırma adına yeni bir birim oluşturdu. Mayıs ayında yaşanan Terra çöküşü, düzenleyicilerin bu mecraya daha fazla odaklanmasını sağlıyor.
