Kripto para borsası Bittrex, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı tarafından 53 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bittrex’in Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile 24 milyon dolar, Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) ile 29 milyon dolar karşılığında anlaşmaya gittiği açıklandı.
kolayca yatırım yapın
OFAC ve FinCEN tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar neticesinde, Bittrex’in birden fazla yaptırımı ve kara para aklamayı önlemeye yönelik yasaları ihlal ettiği tespit edildi.
Şirketin Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye olmak üzere ABD yatırımlarının uygulandığı ülkelerde bulunan kişilerin 2014-2017 tarihlerinde kripto işlemi yapmak için platformu kullanmalarını engellemekte başarısız olduğu ifade edildi.
Şirketin, 2014’ten 2018’e kadar olan süreçte etkili bir para aklama karışı program sürdüremediğinin tespit edildiği vurgulandı. Bittrex’in faaliyet alanında sunduğu ürün ve hizmetler kapsamında riskleri uygun şekilde ele alamadığının altı çizildi.
