Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklerde kapsam genişletildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme ile kalkınma ve yatırım bankalar da risk temelli yaklaşımla hazırlanacak uyum programına dahil edildi.
kolayca yatırım yapın
Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile kalkınma ve yatırım bankaları kapsama alınırken, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) kapsam dışında bırakıldı.
Aynı zamanda fiziki iş yeri olmadan, yalnızca elektronik ortamda şans ve bahis oyunları faaliyeti yürüten bayiler de aynı yükümlülük kapsamına alındı.
Yayımlanan geçici maddeye göre; kalkınma ve yatırım bankaları ile elektornik bayiler, 31 Ekim’e kadar uyum görevlisi ve yardımcısı atayacak. Uyum programlarının ise en geç 30 Kasım’a kadar oluşturulması zorunlu kılındı.
Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikle daha önce inceleme veya denetim yaptıkları kurumlarda kişilerin uyum görevlisi ya da yardımcısı olarak atanamayacağı hükmü bağlandı.
Uyum görevlisi veya yardımcısının görevden alınması ya da ayrılması durumunda, bu değişiklik 10 gün içinde gerekçeleriyle birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) bildirecek.
