Hindistan, kara para aklamayı önleme kurallarına kriptoyu ekleyerek kripto borsalarını, NFT pazar yerlerini ve saklama hizmeti cüzdan sağlayıcılarını kara para aklama yasaları kapsamında denetleyecek. Maliye Bakanlığı, işletmelerin Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) kaydolması ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamındaki diğer zorunlu süreçlere uyması gerekeceğini bildirdi.
Hindistan’ın kriptoya adanmış bir düzenleyici kurumu olmasa da, bu hareket FIU’ya Hindistan’da kriptoyu denetlemede önemli bir rol veriyor. Şimdiye kadar, kripto işletmeleri, Müşterinizi Tanıyın (KYC) gibi doğrulama işlemlerini yasal olarak gerçekleştirmek zorunda değildi. Son bildirim ile bu zorunlu hale getirildi.
Düzenleme ile şüpheli faaliyetler FIU’ya bildirilecek. Kanuna uyulmasını sağlamak için bir Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi (MLRO) atanacak. Yeni karar ile ülkede kripto paraların saklanması, ihracı, satışı ve ilgili tüm finansal hizmetler, kara parayı aklama yasası kapsamında olacak.
Kripto borsası CoinDCX’in kurucu ortağı ve CEO’su Sumit Gupta, düzenlemeye dair değerlendirmesinde, “Görünüşe göre sanal dijital varlık hizmet sağlayıcıları artık kara para aklama kapsamında etkili bir şekilde raporlama yapan kuruluşlar olarak kategorize ediliyor” ifadelerini kullandı.
CoinDCX olarak bu uyumlulukları bir süredir gönüllü olarak yürüttüklerini belirten Gupta, bunun artık yasalaştığını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Hindistan bir süredir kripto paralara yönelik yeni düzenlemeler getirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz haftalarda Hindistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Zirvesinde, kriptoların düzenlenmesine yönelik çalışmalar, IMF ve ABD’nin takdirini kazanmıştı.
Hükümet ayrıca kripto paralardan elde edilen gelire yüzde 30 vergi uyguluyor. İşlemlerde uygulanan vergi politikası, ülkedeki kripto para borsalarında alım satım hacimlerinin düşmesine neden olmuştu.
