Hindistan’ın en tanınmış iş insanlarından olan Anil Ambani’ye hortumlama suçlamalarıyla borsadan men ve idari para cezası verildi. Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI), 250 milyon rupi (3 milyon dolar) para cezası verirken, 5 yıl boyunca menkul kıymetler piyasasından men etti.
4 aydan uzun süren düğünle gündemden düşmeyen Mukesh Ambani’nin kardeşi olan Anil Ambani, 2006 yılında kendi işini kurmuştu. Finansal hizmetler, altyapı ve telekomünikasyon alanlarını kapsayan Reliance Group, Mukesh Ambani’nin yönettiği Reliance Industries Ltd.’den ayrılarak Anil Ambani tarafından kuruldu.
Anil Ambani’nin başkanı olduğu Reliance Group’un borsaya kote olan iştiraki Reliance Home Finance Ltd’den fonları hortumlamak için bir plan yaptığı öne sürüldü.
Düzenleyici kurum, yasağın Ambani ve etkilenen diğer kişilerin menkul kıymetler piyasasına erişimlerinin kısıtlandığı ve doğrudan veya dolaylı olarak menkul kıymet satın almalarının, satmalarının veya başka bir şekilde işlem yapmalarının yasaklandığı anlamına geldiğini ifade etti.
Hileli planın ise konut ve inşaat kredileri sağlayan Reliance Home Finance’in fonlarını, bu fonları krediye layık olmayan borçlulara kredi olarak yapılandırarak hortumlamak olduğu açıklandı. Borçluların çoğunun, şirket kararlarını etkileme kabiliyetine sahip büyük hissedarlar için kullanılan bir Hint terimi olan destekçiler ile bağlantılı olduğu da belirtildi.
Anil Ambani ise iki farklı gerekçe ile suçlandı. Bunlar; şirketin önemli fonlarını şirketin ve paydaşlarının zararına saptırmak ve mali hesaplarını manipüle ederek hissedarlardan gizleme eylemleri şeklinde açıklandı.
SEBI, Reliance Home Finance’ten 90 milyar rupi değerinde kredinin “hiçbirini geri ödeme konusunda kanıtlanabilir bir mali kabiliyeti olmayan borçlulara” verildiğini söyledi.
Ayrıca borçluların bariz kredi zayıflıkları göz önüne alındığında, bu tür borçluların temerrüde düşme olasılığının ve dolayısıyla beklenen kredi zararlarının mali tablolarda kabul edilenden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu da açıkladı.
