Her geçen gün kullanım alanı genişleyen kripto para sektörü bir yandan da kötü niyetli grupların faaliyetlerinde en çok kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Son olarak Çin’de kara para aklamak için kripto para piyasasını kullanan dev bir suç şebekesi çökertildi.
Kripto para sektörünün çeşitli dallarına en çok yasak getiren ülkelerin başında gelen Çin’de yetkililer, kripto para bağlantılı suç faaliyetlerine de adeta göz açtırmıyor. Ülkenin Hunan eyaletinde kripto para kullanarak 40 milyar RMB’ye (5,6 milyar dolar) kadar para akladığı iddiasıyla 93 kişi tutuklandı.
Çin Polisinden Büyük Operasyon!
Tutuklamayı yapan Hengyang ilçe polis departmanının resmi WeChat hesabında Pazar günü paylaşılan bir gönderiye göre, zanlılar 2018’den bu yana faaliyetlerini sürdürüyordu.
Dört yıl boyunca neredeyse aralıksız bir şekilde Hong Moumou adlı bir kişinin liderliğinde ülke genelinde dolandırıcılık ve kumardan elde edilen fonları aklıyordu.
Gönderide, fonları ABD dolarına dönüştürmek için kripto piyasasının kullanıldığı ifade edildi.
Açıklamanın devamında, çetenin son aşamada fonları hızlı ve güvenli bir şekilde teslim etmek ve onlardan yasa dışı faydalar elde etmek için bir dizi yerli şirketi kullandığı belirtildi.
Yerel polis departmanının operasyon neticesinde, 100’den fazla cep telefonu ve bilgisayara, 300 milyon RMB (41.9 milyon dolar) değerinde fona ve kurbanlara ait diğer kayıplara el koyduğu belirtildi.
Suç zanlısı Hong Moumou’nun dahil olduğu 93 kişi yasaya uygun olarak yargılanacak.
Ülkede Benzer Nitelikte Çok Sayıda Dava Sürüyor
Ülkede şu an için dijital dolandırıcılık içerikli 300’den fazla davanın sürdüğü belirtiliyor.
Çin, yalnızca yasa dışı faaliyetler için kripto kullanımını değil, aynı zamanda endüstrinin kendisini de çökertme adına uygulamalarını sürdürüyor. Ülkede bugüne kadar alınan pek çok karar kripto ticareti, madenciliği ve ödemeler için dijital varlıkların kullanımını yasaklar nitelikteydi.
Bu arada kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan ciddi düşüşlerin ortaya çıkardığı kayıplar bazı kişileri yasa dışı yollara itebiliyor. Kripto kaynaklı suçlar kategorisinde değerlendirilen bu suçların yakın zamandaki bir örneği Tayland’dan gelmişti.
Başkent Bangkok’ta bir kişi kripto para piyasalarındaki ağır kayıplarını telafi edebilmek için kuyumcu soymuştu. Kısa sürede yakalanan suçlu, Bitcoin yatırımlarından kaynaklanan ağır kayıplarını telafi etmek için kuyumcu dükkanını soyduğunu kabul etmişti.
