ABD Adalet Bakanlığı’ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada iki Estonya vatandaşının kripto para dolandırıcılığı nedeniyle tutuklandığı bildirildi. Bakanlık, söz konusu kişilerin Estonya’nın Tallinn kentinde 575 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosuna karıştıkları iddiasıyla tutuklandığını belirtti.
kolayca yatırım yapın
Her ikisi de 37 yaşında olan Sergei Potapenko ve Ivan Turogin hakkındaki suçlamaların detayları da açıklandı.
Sahte Kripto Madenciliği Hizmetiyle Büyük Vurgun!
İki ismin çok yönlü bir planla yüzbinlerce kurbanı dolandırdıkları öğrenildi. Kurbanların, görünürdeki HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmeti ile hileli ekipman kiralama sözleşmeleri yapmaya teşvik edildikleri belirtildi.
Kurulan sistemde kullanıcılar, HashFlare’in internet sitesinde madencilik yaparak sözde ne miktarda kripto para geliri elde ettiklerini görebilmektelerdi.
Sözde Kripto Bankası ile Dolandırıcılık Rakamı 575 Milyon Dolara Çıktı
Dolandırıcılık planı bununla sınırlı kalmadı. Adalet Bakanlığı, mağdurların Polybius Bank ismindeki bir sanal para bankasına yatırım yapmaları için yönlendirildiklerini de açıkladı. Ancak gerçekte böyle banka olmadığı ve vaat edilen temettülerin asla ödenmediği ifade edildi.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre kurbanların Potapenko ve Turogin’in şirketlerine 575 milyon dolardan fazla para ödediği ortaya çıktı.
Her ikisinin dolandırıcılık gelirlerini aklamak, emlak ve lüks araba satın almak için paravan şirketleri kullandığına da dikkat çekildi.
Davanın FBI tarafından soruşturulduğunu söyleyen kuruma göre kara para aklama komplosunun en az 75 adet lüks gayrimenkul, altı lüks araç, çok sayıda kripto para cüzdanı ve binlerce kripto para madenciliği makinesini içerdiği öne sürülüyor.
“Dolandırıcılığın Kapsamı Hayret Verici”
ABD Adalet Bakanlığı’nın ceza dairesinde görev yapan Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite Jr, konuya dair yaptığı açıklamada “İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten hayret verici” açıklamasında bulundu.
Estonya ve ABD’nin ilgili makamlarının söz konusu varlıklara el koymak ve bu suçlardan elde edilen kazancı ortadan kaldırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdükleri ifade edildi.
