Almanya’nın finansal denetim kurumu BaFin, Deutsche Bank’a kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla kullanılan işlem izleme sistemlerindeki eksiklikleri gidermesi için yeni süreler verdi.
kolayca yatırım yapın
BaFin, bankanın şüpheli işlemleri tespit etmekte kullanılan veri işleme sistemlerinde daha önce belirlenen sorunların çözümü için 2021 ve 2023 yıllarında da süre tanımıştı. Kurum, teknik gerekliliklerdeki değişiklikler nedeniyle yeni takvim oluşturulduğunu açıkladı.
Deutsche Bank, düzenleyici kurumun kararına uyacağını ve kararlaştırılan önlemlerin önemli bir bölümünde kayda değer ilerleme sağlandığını bildirdi.
Almanya’nın en büyük bankası, geçmiş yıllarda kara para aklamayla mücadele kontrollerindeki aksaklıklar nedeniyle para cezalarıyla karşı karşıya kalmış ve ofislerinde aramalar yapılmıştı. Banka, bu gelişmelerin ardından iç denetim ve kontrol mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.
