ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) siber dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer suç faaliyetleri kapsamında Çin merkezli Xinbi Guarantee’ye yaptırım uyguladığını açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Xinbi Guarentee, Çinli siber suçlular tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor ve yasa dışı çevrimiçi pazar yeri olarak öne çıkıyor. Açıklamaya göre yaptırım işlemi Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Merkezi Özel Timi (SCSF) ile koordineli olarak yönetiliyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinin her yıl Amerikalı kurbanlardan milyarlarca dolar çaldığını, Trump yönetiminin bu denizaşırı suç örgütlerini ortadan kaldırma çabası içinde olduğunu vurguladı.
Bu kapsamda Xinbi Guarantee’nin, uluslararası suç örgütlerine finansal hizmetler ve teknoloji sağladığı, suç faaliyetlerini destekleyen merkezi bir yapı olarak kullanıldığı aktarıldı.
