Avrupa Konseyi tarafından yapılan duyuruya göre üye ülkeler üzerinde kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesine yönelik yeni önlemler alınıyor. Bu kapsamda finansal sistem üzerindeki kuralların daha katı uygulanacağı kaydedildi.
Mevcut düzenleme kapsamı genişletilirken, mali işlemlerde uygulanan kuralların katılaşması planlanıyor. Böylece suçluların kara para aklamasının zorlaştırılması amaçlanıyor.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde nakit ödemeler düzenleme kapsamında sınırlandırılıyor. Buna göre 10 bin euroyu aşan nakit ödemeler yasaklanacak ve daha düşük miktar ödemeler kabul edilecek.
Düzenlemeye Kripto Varlıklar da Dahil Edildi
Avrupa Konseyi, kuyumcular aracılığıyla kara para aklanmasını zorlaştırmayı hedefliyor. Düzenleme kripto para ekosistemini de ilgilendiriyor. Sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların müşteri bilgilerini doğrulaması şart koşulacak.
Düzenleme ile kripto varlık ticaretinde kimliklerin gizlenmesi zorlaştırılacak. Hizmet sağlayan platformlar, bin eurodan yüksek miktarda işlem gerçekleştiren müşterilere detaylı inceleme yapmakla yükümlü olacak.
Kara paranın aklanmasının önlenmesinde uluslararası standart belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından listelenen üçüncü ülkeler, AB tarafından da listelenecek. Bu listeleri yansıtan kara ve kri listeler oluşturulacak.
Kurumlar arasında ortak yasal metin üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından düzenlemenin resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla AB bünyesinde nakit ödemelere dair bir sınırlandırma bulunmuyor.
Fransa’da bin avro, İtalya, Belçika ve Portekiz’de 3 bin avro, Polonya’da 15 bin avroya kadar nakit ödemeler yapılabiliyor. Bu miktarların üzerindeki ödemeler için bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor. (AA)
