Kripto paralar geçmiş yıllardan bu yana geniş kitlelere yayılıyor ve piyasaya büyük bir ilgi söz konusu. Bu durum kötü niyetli kişiler tarafından dolandırıcılık, aldatmaca gibi faaliyetlerin artmasına neden oluyor.
kolayca yatırım yapın
Düzenleme kapsamlarına yönelik eksiklikler, yatırımcılar için riski artıran bir faktör olmakta. Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en büyük kripto para dolandırıcılık olayı olarak kayıtlara geçen Thodex olayına dair önemli bir gelişme yaşandı.
Daha önce yurt dışına kaçan Thodex borsasının kurucusu Fatih Faruk Özer, Arnavutluk’ta tutuklandı. Özer’in işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye teslim edilmesi bekleniyor. Yapılan araştırmalar Thodex olayının kripto para tarihinde şimdiden yerini aldığını gösteriyor.
Thodex Olayı Tarihe Geçti
SC Magazine tarafından hazırlanan rapora göre Thodex olayı dünyanın en büyük kripto para dolandırıcılıkları listesinde ilk 10’a adını yazdırmış durumda. Thodex olayı dünya kripto dolandırıcılık listesinde 7. sırada bulunuyor.
Borsa 2021’in Nisan ayında aniden bakıma girmiş ve kullanıcı erişimine kapatılmıştı. Bir daha erişim sağlanamayan borsanın kurucusu Özer’in yurt dışına kaçtığı görüntüler gündemde yerini almıştı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre Thodex olayındaki dolandırıcılığın boyutu 356 milyon dolara ulaştı.
Yine de bu rakamın doğruluğu net olarak bilinmiyor. Chainanalysis tarafından yapılan bir araştırma ise buradaki dolandırıcılığın boyutunun 2 milyar doların üzerinde olduğunu iddia ediyor.
Comparitech’in veri araştırması başkanı Rebecca Moody’nin yakın tarihli bir paylaşımına göre son bulgular, kripto para birimi ve NFT dolandırıcılıklarında bugüne kadar 25 trilyon dolardan fazla para kaybedildiği yönünde.
Dünyadaki Diğer Kripto Dolandırıcılıklarından Bazıları
Listenin zirvesinde ise 4 milyar doların üzerinde vurgunun yapıldığı tahmin edilen OneCoin olayı var. Girişimin kurucusu Bulgaristan uyruklu Ruja Ignatova, 2015’te saadet zinciri benzeri bir organizasyon ile çok sayıda kişinin mağdur olmasına neden olmuştu.
Kurduğu şirket ile kullanıcılara kripto para madenciliği, finans eğitim paketleri satarak milyonlarca insana ulaşmıştı. Şirketten bazı yetkililer tutuklansa da, Ignatova’nın izine bir daha rastlanamadı.
Bir diğer dolandırıcılık faaliyeti ise geçen yılın Nisan ayında 3,6 milyar dolarlık boyutu ile Africrypt şirketi tarafından gerçekleştirildi. Şirketin kurucu kardeşleri Raees ve Ameer, platformun saldırıya uğradığını ve tüm fonların çekildiğini söylemişti.
Chainalysis tarafından yapılan bir diğer araştırma ise 2021’de kripto para suç faaliyetleri üzerinden 14 milyar doların çalıdığını ortaya koyuyor. Bu rakam 2020’de 7,8 milyar dolardı ve yıldan yıla artış dikkat çekiyor.
