Dünyanın Çin’den sonra en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Hindistan’da kripto paralara büyük ilgi mevcut. Artan ilgi ile beraber kripto pazarı sürekli büyüyor. Bu durum düzenleyicilerin de incelemesinin artmasına neden oluyor.
Hindistan hükümeti, Binance’ın sahip olduğu WazirX borsasına baskın düzenledi. Borsa birkaç fintech şirketine karşı kredi dolandırıcılığında bulunmakla suçlanıyor. 350 milyon dolar değerindeki varlığın, yurt dışında bilinmeyen cüzdanlara aktarıldığı iddia ediliyor.
Açıklamada, WazirX’in kripto yolunu kullanarak suç gelirlerinin aklanmasında yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine aktif olarak yardım ettiğine yer verildi.
Verilere Uzaktan Erişim Tespit Edildi
WazirX bünyesindeki taşınır varlıkların dondurulduğu kaydedildi. Borsa şüpheli işlemlere dair bilgi veremedi ve KYC yapıldığına dair bir bilgi sunamadı. WazirX Direktörü Sameer Mhatre’nin veritabanına uzaktan erişimi olduğu tespit edilirken, işlemlerin detayına dair bir bilgi verilmedi.
Hükümet yetkilileri, Çin fonları tarafından desteklenen çeşitli fintech şirketlerinin Hindistan merkez bankasından yetki alamadığı ve bu nedenle kripto üzerinden kara para aklamaya yöneldiğini belirtiyor.
Hindistan’ın mali suçlarla mücadele ajansı, geçtiğimiz yıl Çin merkezli illegal bahis şirketinin, kara para aklama yoluyla 7,2 milyon dolar değerinde varlığın, Binance üzerinden kriptoya dönüştürüldüğünü tespit etmişti.
Hükümetin düzenlediği baskın sonrası, Binance ve WazirX borsalarının yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. WazirX’in günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 5.5 milyon dolar seviyesinde ve Hindistan’ın en büyük kripto para borsalarından biri konumunda.
