Güney Kore, kripto para transferlerine yönelik denetimleri sıkılaştırıyor. Hükümet, kayıtlı kripto varlık hizmet sağlayıcıları arasındaki transferlerde uygulanan 1 milyon wonluk Travel Rule eşiğinin kaldırılmasını onayladı.
kolayca yatırım yapın
Yeni düzenlemeyle transfer tutarına bakılmaksızın gönderici ve alıcı bilgilerinin paylaşılması gerekecek. Eksik bilgi bulunan işlemlerde alıcı platformların ek bilgi talep etmesi veya transferi reddetmesi mümkün olacak.
Finansal İstihbarat Birimi, mevcut 1 milyon won sınırının küçük tutarlı çok sayıda işlemle aşılabildiğine dikkat çekti. Kurum, bir kullanıcının yaklaşık 200 milyon won değerindeki USDT alımının ardından 216 kez 1 milyon wonun altında çekim yaptığını belirtti.
Düzenleme ayrıca yurt dışındaki kripto platformları ve kişisel cüzdanlarla gerçekleştirilen işlemlere yönelik kara para aklama kontrollerini de artırıyor. Yüksek riskli karşı taraflarla yapılan transferler yasaklanırken, belirli işlemler için kripto platformlarına daha kapsamlı şüpheli işlem izleme yükümlülüğü getirilecek.
Yeni Travel Rule hükümlerinin, düzenlemenin yayımlanmasından altı ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
