İşlem hacmi ve kullanıcı sayısı olarak dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kara para aklama iddiaları ile karşı karşıya. Borsa ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından inceleme altına alındı.
Kripto para borsası 2017-2021 yılları arasında hack, yatırım dolandırıcılıkları ve uyuşturucudan elde edilmiş kazançlar ile toplamda 2.35 milyar dolarlık işlem gerçekleştirmekle suçlanıyor. SEC ayrıca borsanın kendi tokeni olan BNB’nin ön satış sürecinde menkul kıymet kurallarını ihlal etme iddiasıyla Binance’ı incelemeye aldı.
Binance Yetkilileri İddiaları Kabul Etmiyor
Binance’dan bu iddialar sonrası açıklama geldi. Binance’in kıdemli soruşturma direktörü Matthew Price, “Bence bu raporda çok çarpık olan şey, her borsanın karanlık ağ pazarlarına maruz kalmasıdır.” açıklamasını yaptı.
Borsanın küresel istihbarat başkanı Tigran Gambaryan ise gündem oluşturmak adına gerçeklerin tamamen göz ardı edildiğini ifade etti. Gambaryan, “Bu hikayenin en büyük kısmı tamamen göz ardı ediliyor. Mevduatları kontrol edemezsiniz, ancak sonrasında neler yapabileceğinizi kontrol edebilirsiniz.” diye konuştu.
Price ve Gambaryan, Binance’in, Chainalysis ve Elliptic tarafından sağlanan blok zinciri analiz yazılımını kullanarak dolandırıcılık, karanlık ağ pazarları ve dolandırıcılıklara maruz kalmayı engellediğini belirtti.
Chainalysis’ten elde edilen veriler, 2021’deki tüm kripto para birimi işlemlerinin yüzde 0,15’inin yasa dışı faaliyetlerle ilişkili olduğunu ortaya koyarken, fiat para birimlerinde bu oranın çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.
