Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda bazı kişilerin banka hesaplarını maddi kazanç karşılığında başkalarına kullandırdığı ya da hesap bilgilerini paylaşarak dolaylı yoldan suç faaliyetlerine karıştığı yönündeki tespitler üzerine vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamada, bu tür eylemlerin dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların parçası haline geldiği ve hesap sahiplerinin ağır cezalara maruz kalabileceği vurgulandı.
Açıklamada, “Hesapların bu şekilde kullanımı hapis cezası, yüksek meblağlı idari para cezaları ve bankacılık işlemlerine erişim engeli gibi yaptırımlara neden olabilir. ‘Ben sadece hesabımı verdim’ gibi ifadeler, yasal sorumluluktan kaçınmak için yeterli değildir” denildi.
Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibinin kullanımına açık olduğunu ve her türlü işlemin kişisel ihtiyaçlara yönelik olarak yapılması gerektiğini belirtti. IBAN, banka kartı, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgilerinin asla üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekildi.
Bakanlık, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre, kendi adına ama başkası hesabına işlem yapanların bu durumu ilgili finans kuruluşuna yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis ya da adli para cezasıyla karşılaşabileceğini hatırlattı.
Vatandaşların şüpheli işlemler fark etmeleri durumunda zaman kaybetmeden banka ya da ilgili resmi kurumlara bilgi vermeleri gerektiği vurgulandı.
