ABD, yaptırımlara tabi İran petrolü ve petrol ürünlerinin satışından elde edildiği öne sürülen 61 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların müsaderesini talep etti.
New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından açılan davada, İran’ın Çin ve diğer ülkelerdeki kripto para aktörlerinden oluşan bir ağ üzerinden 1,5 milyar dolardan fazla petrol gelirini akladığı iddia edildi. Söz konusu paranın İran hükümeti, ordusu ve Devrim Muhafızları için kullanıldığı öne sürüldü.
Davada, Çin merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale şirketlerinin Binance hesaplarını kullanarak petrol satışlarından elde edilen gelirleri akladığı ve fonları İran’a veya bağlantılı gruplara aktardığı iddiası yer aldı.
ABD makamları, hedef alınan kripto varlıkların İran’ın askeri faaliyetlerini finanse etmekte kullanılabileceğini savunurken, Binance ise yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını ve soruşturmada yetkililerle işbirliği yaptığını açıkladı.
Davaya göre, ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırımlarını aşmak için Çin’deki petrol ticareti ağı da kullanıldı. İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olan Çin’in, 2025 yılında İran’ın deniz yoluyla gerçekleştirdiği petrol ihracatının yüzde 80’inden fazlasını aldığı bildirildi.
