ABD Adalet Bakanlığı’nın, İran’ın Amerikan yaptırımlarını aşmak amacıyla kripto para borsası Binance’i kullanıp kullanmadığını araştırdığı bildirildi.
The Wall Street Journal’ın haberine göre soruşturma, Binance üzerinden İran destekli militan grupları finanse ettiği öne sürülen bir ağa aktarılan 1 milyar doların üzerindeki kripto para transferlerine odaklanıyor. İncelemenin özellikle Yemen’de faaliyet gösteren Husi militanlarına destek sağlayan yapılara giden işlemleri kapsadığı belirtiliyor.
Haberde, Adalet Bakanlığı’nın incelemesinin Binance içinde daha önce yürütülen ve söz konusu fon akışını araştıran bir iç soruşturmanın sonlandırılmasının ardından başlatıldığı ifade edildi. Binance ise konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Gelişme, borsanın İran bağlantılı kripto faaliyetleriyle ilgili iddialar nedeniyle zaten yoğun inceleme altında olduğu bir döneme denk geldi. Binance kısa süre önce ABD Senatosu’nda Senatör Richard Blumenthal tarafından yürütülen bir soruşturmayla ilgili iddiaların “açıkça yanlış haberlere” dayandığını savunmuştu.
Öte yandan bir ABD federal yargıcı, Binance’in kripto işlemleri yoluyla terörün finansmanına yardımcı olduğu iddiasıyla açılan davayı yakın zamanda reddetmiş, ancak davacıların dosyayı revize ederek yeniden açabileceğine işaret etmişti.
Analistler ve politika yapıcılar son dönemde İran’ın finansal kısıtlamaları aşmak için dijital varlıkları kullanma ihtimalini daha yakından inceliyor.
