ABD Senatosu’nun soruşturma raporunda Tether’in USDT’sinin İran’ın finansal ağlarında önemli bir rol oynadığı iddia edildi. Senatör Richard Blumenthal liderliğinde hazırlanan 28 sayfalık raporda, İran’la bağlantılı veya yaptırımlar nedeniyle engellenen 846 kripto cüzdanına ait blockchain işlemleri incelendi.
Rapora göre, İran’da terör finansmanıyla ilişkilendirilen 757 cüzdanın yüzde 87’sinde USDT ağırlıklı işlemler gerçekleştirildi. Araştırmacılar, USDT’nin İran’daki kripto borsalarında yaygın kullanılması ve yüksek likiditesinin bu tercihte etkili olduğunu belirtti.
Raporda ayrıca Tether’in, yasa dışı finansmanla bağlantılı olduğuna dair göstergeler bulunan bazı cüzdanlara karşı yeterli adım atmadığı ileri sürüldü. Blumenthal, ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığına mektup göndererek olası yaptırım ve bankacılık mevzuatı ihlallerinin incelenmesini istedi.
Raporda Tether’in Trump yönetimiyle bağlantıları da gündeme getirildi. Blumenthal, şirketin ABD’deki ilişkileri nedeniyle kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerinin denetimi konusunda soru işaretleri bulunduğunu savundu.
Tether ise iddialara karşılık, son bir yılda İran’la bağlantılı 550 milyon dolarlık USDT’nin dondurulmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Şirket CEO’su Paolo Ardoino, blockchainlerin yetkililere fon hareketlerini takip etme imkânı sağladığını ve güvenilir bilgiler sunulduğunda Tether’in harekete geçebildiğini belirtti.
